Procedura

Opracowanie procedury i instrukcji AML

Jeśli przyjmujesz płatności gotówkowe powyżej równowartości 10 tys. euro, jesteś instytucją obowiązaną wg ustawy AML — przygotujemy procedurę i instrukcje spełniające te wymogi.

Skorzystaj z produktu

Zgłoś zainteresowanie

Imię i nazwisko* E-mail* Telefon Firma NIP Ulica Kod pocztowy i miasto Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem wysłanym za pomocą powyższego formularza. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.

Procedura dopasowana do Twojej działalności
Indywidualna wycena

W czym pomoże?

01 Działania identyfikacyjne Ustalenie tożsamości i weryfikacja klienta.

02 Działania weryfikacyjne i oceniające Ocena ryzyka związanego z transakcją.

03 Monitorowanie Bieżące monitorowanie transakcji gotówkowych.

Dla kogo?

Firmy przyjmujące płatności gotówkowe Dealerzy samochodów Działy compliance

Co otrzymujesz?

Gotową procedurę AML dopasowaną do Twojej firmy

Instrukcje działań identyfikacyjnych i weryfikacyjnych

Zgodność z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Jak to działa?

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy

Analizujemy Twój model przyjmowania płatności

Otrzymujesz procedurę i instrukcje AML

Skorzystaj z oferty

Skorzystaj z produktu